Compliance. Prevención de delitos
Compliance. Prevención de delitos.
El compliance, o cumplimiento normativo, se ha convertido en una pieza fundamental para las empresas que buscan operar de manera ética y conforme a la legislación vigente. En esta web, presentamos los servicios de compliance ofrecidos por CILLERO Global Tax & Law.
Servicios ofrecidos:
- Diseño e Implementación de Programas de Compliance:
- Desarrollo de programas de compliance personalizados, adaptados a las necesidades y riesgos específicos de cada empresa.
- Implementación de políticas, procedimientos y controles internos para garantizar el cumplimiento normativo.
- Auditorías de Cumplimiento:
- Realización de auditorías de cumplimiento para evaluar el grado de cumplimiento normativo de la empresa.
- Identificación de posibles áreas de riesgo y recomendaciones para mejorar la gestión del compliance.
- Formación y Sensibilización:
- Programas de formación y sensibilización sobre compliance dirigidos a directivos, empleados y otros grupos de interés.
- Capacitación en aspectos éticos, legales y regulatorios relevantes para la actividad empresarial.
- Due Diligence Legal:
- Realización de due diligence legal en procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas para evaluar riesgos legales y de compliance.
- Análisis de la conformidad de terceros, como proveedores y socios comerciales, con los estándares de compliance de la empresa.
- Asesoramiento y Defensa Legal:
- Asesoramiento legal en la interpretación y aplicación de normativas y regulaciones relevantes para la empresa.
- Defensa legal en investigaciones y procesos sancionadores relacionados con incumplimientos normativos.
Equipo de expertos en Compliance:
El equipo de expertos en compliance de CILLERO Global Tax & Law, está integrado por profesionales con experiencia en derecho, ética empresarial, gestión de riesgos y auditoría, comprometidos con la promoción de una cultura de cumplimiento en las organizaciones.